Жителей Самары подозревают в незаконных финансовых операциях. Следствие установило, что пятеро злоумышленников – в возрасте от 39 до 48 лет, в числе которых - женщина 1979 года рождения, совершали незаконные банковские операции без госрегистрации и соответствующего разрешения. Члены группы разработали схему, по которой безналичные деньги от «клиентов» поступают через ряд организаций на счета физических и юрлиц по фиктивным платежкам, в дальнейшем «обналичиваются» и передаются клиентам. За свои услуги они удерживали комиссионное вознаграждение с каждой транзакции, пояснили в областном главке МВД. По имеющимся сведениям, подозреваемые незаконно обналичили около 220 млн рублей, размер нелегального дохода превысил 15,4 млн . В ходе оперативных мероприятий правоохранители изъяли печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы, черновые записи, сотовые телефоны, «симки» и банковские карты. В отношении злоумышленников по ст. «Незаконная банковская деятельность» возбуждено уголовное дело. Им грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Трое предполагаемых организаторов противоправной деятельности задержаны, двоим подельникам избрана мера пресечения - в виде подписки о невыезде. | 
