Банду «обнальщиков» будут судить в Самарской области. Установлено, что двое жителей Самары организовали ОПГ из 10 человек, для обналичивания средств. Они предоставляли свои услуги физическим и юридическим лицам. Обвиняемые осуществляли деятельность на территории Самарского и Московского регионов. В ходе расследования проведены 72 обыска. Проведены выемки служебных и бухгалтерских документов, установлены и допрошены более 1 000 свидетелей. В частности, с января 2015 по август 2019 года они обналичили крупные суммы, с извлечением дохода более 500 миллионов рублей. В том числе преступники совершили валютные операции по выводу 76 миллионов рублей за рубеж. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает МВД губернии. Наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму 120 миллионов рублей.
| 
