В Самарской области пресечена деятельность группы мошенников

Жителей Самары подозревают в незаконных финансовых операциях. Следствие установило, что пятеро злоумышленников – в возрасте от 39 до 48 лет, в числе которых  - женщина 1979 года рождения, совершали незаконные банковские операции без госрегистрации и соответствующего разрешения. Члены группы разработали схему, по которой безналичные деньги от «клиентов» поступают через ряд организаций на счета физических и юрлиц по фиктивным платежкам, в дальнейшем «обналичиваются» и передаются клиентам. За свои услуги они удерживали комиссионное вознаграждение с каждой транзакции, пояснили в областном главке МВД.

По имеющимся сведениям, подозреваемые незаконно обналичили около 220 млн рублей, размер нелегального дохода превысил 15,4 млн . В ходе оперативных мероприятий правоохранители изъяли печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы, черновые записи, сотовые телефоны, «симки» и банковские карты. В отношении злоумышленников по ст. «Незаконная банковская деятельность» возбуждено уголовное дело. Им грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Трое предполагаемых организаторов противоправной деятельности задержаны, двоим подельникам избрана мера пресечения - в виде подписки о невыезде.

Наверх  



Другие новости от Авторадио-Тольятти

ФССП зафиксировала стремительный рост обоснованных жалоб на коллекторов
Только за прошлый год их было почти 7 тысяч.
13/02/2024, 12:45

Заместителя главы Новокуйбышевска призвали к ответу
На чиновника завели административное дело в связи с ненадлежащим содержанием улично-дорожной сети.
13/02/2024, 12:31

Житель села Александровка лишился гаража
Он сгорел. Жилой дом пожарным удалось «отстоять» - ЦГО и ЧС.
13/02/2024, 12:23

На Землю надвигается мощная магнитная буря
Её пик придётся сегодня на середину дня и продлится двое суток.
13/02/2024, 12:11

Проект «Знай наших!» на Авторадио приближается к финалу
Обработаны несколько сотен заявок со всей страны, отобраны 10 лучших.
13/02/2024, 11:45

Стоимость свиданий в РФ на 14 февраля выросла на 10%
Учитывались траты на ужин в кафе или ресторане на двоих, поход в кино, цветы и т.п..
13/02/2024, 11:37

В Тольятти на сетях водоснабжения за неделю произошло 3 аварии
На ликвидацию прорыва трубы на ул. Мира, 122 ушло два дня - РКС.
13/02/2024, 11:15

В Самаре раненая косуля забрела на территорию Октябрьского суда
Сейчас животное проходит реабилитацию в самарском зоопарке.
13/02/2024, 10:52

В Самарской области на участках дорог отменено временное ограничение движения для транспорта
Такая мера была введена накануне вечером на трассе М-5 Урал.
13/02/2024, 10:39

Госавтоинспекция вынесла свыше 237,5 млн штрафов в 2023 году
92% из них вынесено с помощью дорожных камер.
13/02/2024, 10:18

Наверх

  4 КОЛЕСА!   
  4 КОЛЕСА!   
 
4 КОЛЕСА!
Слушай музыку АВТОРАДИО
  РАБОТА НА АВТОРАДИО   
  РАБОТА НА АВТОРАДИО   
 
работа на АВТОРАДИО