В Тольятти деятельность лизинговой компании приостановлена на 3 месяца. Судебные приставы губернии заподозрили фирму в «отмывании» доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Счета организации заморожены на 90 суток в связи с подозрением в нарушении закона. Дело в том, что Росфинмониторинг не смог проверить документацию фирмы, в связи с отсутствием той по юридическому адресу. В отношении компании был составлен протокол. В ходе судебного разбирательства было установлено, что оформлена организация на гражданку обманным путем, под предлогом получения ипотеки. Сама женщина никогда и никаких документов о деятельности фирмы не подписывала и сделок не заключала. Расследование продолжается.
| 
